KAS i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która prała pieniądze i wystawiała puste faktury VAT

Proceder opierał się na kilkuset spółkach, które wykorzystywane były do oszustw podatkowych i prania pieniędzy - informuje Marcin Tracikowski z zespołu prasowego podlaskiej KAS:

Funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych z Białegostoku, Szczecina i Olsztyna oraz CBŚP zatrzymali 20 osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT. Funkcjonowanie rozbitej grupy przestępczej opierało się na kilkuset spółkach z Polski i Czech, które wykorzystywane były do oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy. Firmy te zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i tzw. „słupy” - podstawionych obywateli Polski oraz Wietnamu, którzy otrzymywali niewielkie wynagrodzenie za udostępnienie danych osobowych - mówi Marcin Tracikowski.

Funkcjonariusze w zachodniopomorskim i mazowieckim przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczyli elektroniczne podpisy kwalifikowane, telefony oraz dokumentację i nośniki danych związane z procederem.

Na poczet dalszych rozstrzygnięć zabezpieczono mienie podejrzanych, w tym nieruchomości o wartości prawie 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł oraz gotówkę: prawie 1,3 mln zł, 5 tys. funtów brytyjskich, 55,7 tys. dolarów amerykańskich i ponad 73 tys. euro - informuje Marcin Tracikowski.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięciu z nich aresztowano na trzy miesiące.

Wobec pozostałych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

źródło: Podlaska KAS | red: bs