Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Suwalski przedsiębiorca usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej

Suwalski przedsiębiorca usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej

autor: Marcin Kapuściński

5.12.2020, 08:04, akt. 08:14

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało suwalskiego przedsiębiorcę Dariusza M.

Fot. Joanna Żemojda
Fot. Joanna Żemojda

Usłyszał on zarzuty udziału w "mafii paliwowej", kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wyłudzenia 300 mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku zarzuciła mu również, że w latach 2013 – 2015 doprowadził do wystawienia ponad 16 tysięcy poświadczających nieprawdę faktur VAT na łączną kwotę około 1,3 mld złotych. Miał też brać udział w procederze tzw. prania pieniędzy w kwocie ponad 270 mln złotych.

W toku śledztwa ustalono, że Dariusz M. współpracował z ukrywającymi się w Rosji i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mężczyznami poszukiwanymi międzynarodowymi listami gończymi w związku z założeniem i kierowaniem grupą przestępczą. Jej działalność miała spowodować uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln złotych. 

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował, że Dariusz M. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jednocześnie zastrzegł możliwość wpłaty 3 mln złotych tytułem poręczenia majątkowego. 

Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.


| red: sk

ZOBACZ TEŻ:


Po prokuratorskich zarzutach dla Pawła B. Artur Kosicki zarządził audyt w urzędzie marszałkowskim

20.11.2020, 15:37

Wnioski o kontrole, wewnętrzny audyt w Urzędzie Marszałkowskim i usunięcie Pawła B. z Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego - to działania, które podjął marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki po tym, gdy prokuratura postawiła mężczyźnie trzy zarzuty, a wśród nich m.in. wyłudzenia środków publicznych.


Funkcjonariusze CBA zatrzymali 5 osób podejrzewanych o nielegalny wywóz za granicę leków

2.10.2020, 08:04

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w woj. mazowieckim, podlaskim i lubuskim pięć osób podejrzewanych o nielegalny wywóz za granicę leków wartych 6,5 mln zł. Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - podało w piątek (02.10) w komunikacie CBA.


Podlaska KAS wykryła oszustwo w branży paliwowej - skontrolowana spółka ma zapłacić ponad 230 mln zł zaległości podatkowych

1.10.2020, 07:57

Ponad 230 mln zł zaległości podatkowych i odsetki ma zapłacić spółka z branży paliwowej, skontrolowana przez podlaską KAS. Podmiot zarejestrowany był na Cyprze, ale na stałe działał na terenie Polski, nie płacąc VAT.


Tomasz K. będzie mógł wyjść z aresztu, jeśli wpłaci 500 tys. zł kaucji

3.03.2020, 08:30

Sąd Okręgowy w Białymstoku zdecydował we wtorek (03.03), że Tomasz K., b. poseł PiS i b. agent CBA, podejrzany w śledztwie dotyczącym działalności stowarzyszenia Helper, będzie mógł wyjść z aresztu, jeśli do końca kwietnia wpłaci 500 tys. zł poręczenia majątkowego.





ZNAJDŹ NAS





"Antonia na Podlasiu" Agnieszki Panasiuk

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
















źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok