Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Zatrzymanie dwóch kobiet w sprawie suwalskiej mafii paliwowej

Zatrzymanie dwóch kobiet w sprawie suwalskiej mafii paliwowej

autor: Marcin Kapuściński

2.06.2023, 14:25, akt. 14:59

Nawet 10 lat więzienia grozi dwóm kobietom zatrzymanym w ramach śledztwa dotyczącego suwalskiej spółki mającej być częścią tzw. mafii paliwowej. Jest to m.in. Agnieszka M. - była suwalska sędzia i jednocześnie żona znanego lokalnego biznesmena, który jest głównym podejrzanym w tej sprawie.

fot. Centralne Biuro Śledcze Policji
fot. Centralne Biuro Śledcze Policji

Prokuratura Regionalna w Białymstoku zarzuca jej fakt przyjęcia na swoje konto prawie 10 mln zł z przestępstw skarbowych. Miała ona również przekazać ponad 1,8 mln zł na grecki rachunek bankowy męża - Dariusza M. oraz nabyć od kontrolowanej przez niego spółki pięć nieruchomości o wartości 5 mln zł.

Druga podejrzana to Alina S., której zarzucono m.in. współudział w ukryciu 646 mln zł z majątku będącego częścią firmy Dariusza M. Sprawcy mieli działać razem w celu uniemożliwienia zajęcia pieniędzy przez urząd skarbowy. 

Kobiety zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Prokuratura nie informuje, czy i jakie zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.

Działania śledczych doprowadziły również do zabezpieczenia mienia o wartości 22 mln zł. Są to m.in. dwie luksusowe wille z basenami położone na jednej z wysp w Grecji, których wartość przekracza 8 mln zł. Zajęto tam też grunty przeznaczone pod zabudowę turystyczną oraz udziały w greckiej spółce deweloperskiej.

Ogółem we wszystkich wątkach trwającego od kilku lat śledztwa zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych, a skala wykazanych uszczupleń podatkowych wynosi ponad 1 mld zł. 

| red: pp

ZOBACZ TEŻ:


Kolejną osobę zamieszaną w wyłudzanie VAT-u na dużą skalę zatrzymali funkcjonariusze podlaskiej KAS

17.02.2023, 09:13

Podlaska KAS zatrzymała kolejną osobę w śledztwie dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur VAT m.in. za usługi transportowe i marketingowe, by zaniżyć należności podatkowe.


Znany suwalski przedsiębiorca Dariusz M. po 742 dniach został zwolniony z aresztu

19.12.2022, 07:36

Jak informowaliśmy, zgodził się na to sąd, wyznaczając jednocześnie kaucję w wysokości 3 mln zł. Te pieniądze zostały wpłacone.


Ponad 2800 fikcyjnych faktur VAT za 70 mln zł - KAS i CBA rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą

21.11.2022, 08:26

8 osób podejrzanych o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiej Krajowa Administracji Skarbowej oraz białostocka delegatura CBA.





ZNAJDŹ NAS





REKLAMA
Nie Teatr Letnie granie: Austin Miller & Amanda Esposito

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
Źródło fot. Wigry Suwałki
14.06.2024, 09:22, akt. 11:59

Czy Wigry awansują do III Ligi?







źródło: pexels.com
12.06.2024, 15:34, akt. 13.06.2024, 06:52

Nabrany na kryptowaluty stracił 160 tysięcy złotych











źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok