Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Dwoje suwalczan usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupy przestępczej, którą kierować miał biznesmen Dariusz M.

Dwoje suwalczan usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupy przestępczej, którą kierować miał biznesmen Dariusz M.

autor: Marcin Kapuściński

17.09.2021, 07:04, akt. 10:58

Aresztowani na trzy miesiące to Aleksandra M. i Marcin M. zasiadający we władzach spółki zajmującej się obrotem paliwami.

stock.adobe.com
stock.adobe.com

O powodach ich zatrzymania mówi rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji podinspektor Iwona Jurkiewicz.

Dwojgu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę i nierzetelnymi fakturami VAT, składania nierzetelnych deklaracji podatkowych oraz prania pieniędzy. Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani. Dodatkowo prokurator uzupełnił zarzuty w stosunku do podejrzanego o kierowanie grupą - Dariusza M. o czyny przestępcze, m.in. prania pieniędzy czy udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy.

Podinspektor Jurkiewicz podkreśla, że zatrzymanie podejrzanych jest kolejnym elementem dużego śledztwa dotyczącego obrotu paliwami.

Wstępnie oszacowano, iż w wyniku działalności podejrzanych, uszczuplenia należności w podatku od towarów i usług mogły wynieść ponad 17 mln zł. Śledczy ustalili i zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych. To 6 nieruchomości, położonych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, o łącznej wartości blisko 10 mln zł.

Przypomnijmy. że Dariusz M. w areszcie przebywa od grudnia ubiegłego roku. Postawiono mu wtedy zarzuty m.in. udziału w tzw. mafii paliwowej, wyłudzenia 300 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, prania pieniędzy, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wystawienia fałszywych faktur na około 1,3 mld złotych.

| red: kap, bsd

ZOBACZ TEŻ:


Kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie suwalski biznesem, którem postawiono zarzut udziału w tzw. mafii paliwowej

27.08.2021, 07:27

Mowa o Dariuszu M. zatrzymanym pod zarzutami m.in. wyłudzenia 300 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, prania pieniędzy, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wystawienia fałszywych faktur na około 1,3 mld złotych.





ZNAJDŹ NAS








fot. Marcin Kapuściński
21.10.2021, 16:13, akt. 16:22

V Forum Biznesowe Pogranicza w Suwałkach



Fot. Fotolia
21.10.2021, 08:27, akt. 08:30

Co dalej z budynkiem po suwalskim Tesco?







fot. Marta Sołtys
19.10.2021, 09:03, akt. 09:06

Augustowski basen wymaga gruntownego remontu








źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok