Radio Białystok | Wiadomości | Podlaska KAS zatrzymała kolejnego podejrzanego ws. fałszowania faktur za towary z Azji
Podlaska KAS zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej fałszującej na wielką skalę dokumentację handlową i faktury VAT za towary z Azji. To dwunasta osoba z zarzutami w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
Zatrzymany w Warszawie 44-latek podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszerstwie faktur; to przestępstwo traktowane przez polskie prawo jak zbrodnia, grozi mu do 25 lat więzienia.
Działania funkcjonariuszy KAS z Białegostoku zostały przeprowadzone w Warszawie. Mundurowi przeszukali m.in. siedzibę firmy należącej do 44-latka oraz kilka mieszkań. Podczas akcji zabezpieczono setki podrobionych dokumentów handlowych, w tym co najmniej 120 faktur na łączną kwotę ok. 26 mln zł - poinformował w czwartek (19.05) st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.
Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku trwa od 2018 roku. Związane jest z ustaleniami podlaskiej KAS, że na terenie kraju działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się sprowadzaniem z Azji towarów po zaniżonych wartościach. Przestępcy wykorzystywali do tego celu m.in. sfałszowane faktury oraz fikcyjne podmioty gospodarcze (tzw. słupy).
Do tej pory funkcjonariusze KAS zatrzymali łącznie dwanaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 285 mln zł z tytułu niezapłaconego cła i podatków.
Do sprawy zabezpieczono gotówkę, złoto, biżuterię, a także nieruchomości o łącznej wartości ok. 5 mln zł.
Obracając fałszywymi fakturami podejrzana spółka miała narazić Skarb Państwa na stratę blisko 2,5 miliona złotych. Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli firmę, która miała wyłudzać podatek VAT.
Co najmniej 150 mln zł stracił Skarb Państwa wskutek działań grupy przestępczej, podejrzanej o fałszowanie dokumentacji handlowej i faktur VAT za towary sprowadzane z Azji - poinformowała podlaska KAS. Zatrzymano dziesięć osób, wszystkie zostały tymczasowo aresztowane.
Jedna ze spółek z Mazowsza unikała zapłaty należnego podatku VAT, wykorzystując tzw. puste faktury. Przestępczy proceder zlikwidowali podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z analitykami Ministerstwa Finansów.
