Proces ws. karuzeli podatkowej - sąd przesłucha jeszcze jednego świadka

Oskarżeni ws. karuzeli podatkowej mężczyźni mieli wystawiać faktury poświadczające zakup lub sprzedaż tych samych artykułów spożywczych. Sprawa trzeciej osoby, współoskarżonej z tymi dwoma została wyłączona do odrębnego postępowania przed sądem w Gdańsku.

34-latek wystawiał faktury z fikcyjnego obrotu produktami spożywczymi

Dowody w tej sprawie pod nadzorem prokuratury zbierali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Według ich ustaleń grupa działała w 2015-2016 r. Niektóre wątki tego śledztwa wciąż są prowadzone.

Oszustwa opierały się na działalności białostockiej firmy prowadzonej przez 34-latka. Okazało się, że odbywa się tam karuzelowy obrót towarami. Działanie to polegało na wystawianiu faktur dokumentujących fikcyjny obrót produktami spożywczymi szybko zbywalnymi, jak kawa, napoje energetyzujące, krem czekoladowy czy słodycze.

Ten sam towar był wielokrotnie przewożony przez różnych przewoźników i wielokrotnie fakturowany jako kolejne transakcje wykonywane przez różne podmioty krajowe. Następnie towar były wywożony z kraju w formie wewnątrzwspólnotowych dostaw i z powrotem trafiał do Polski w formie nabycia, a następnie po raz kolejny był sprzedawany - tak policja opisywała mechanizm tego oszustwa podatkowego, gdy kierowany był przez prokuraturę do sądu akt oskarżenia.

Niektóre z firm, które uczestniczyły w tym łańcuchu, zakładane były na tzw. słupy, a niektóre funkcjonowały legalnie. Jak podała policja, wskutek takiej działalności sprawcy doprowadzili bądź usiłowali doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu ponad 2 mln zł podatku VAT.

Zarzuty postawiono trzem osobom

Ostatecznie - na podstawie zgromadzonych materiałów - zarzuty postawiono 34-latkowi i prezesom dwóch innych firm. 34-latek został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. pranie pieniędzy, poświadczenia nieprawdy i o oszustwa podatkowe. 46-latek odpowie przed sądem za oszustwo i pomocnictwo do popełniania takich przestępstw, a 68-latek jedynie za pomocnictwo.

Przy takich zarzutach oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. 34-latek, który stawia się w sądzie na rozprawach, nie przyznaje się. Zapewnia, że nie wiedział, iż towar, który sprzedawał za granicę, wracał do Polski.

Sąd przesłuchał świadka. Kobietę także czekają procesy

W piątek (7.02) białostocki sąd przesłuchał w formie telekonferencji kobietę, której działalność była powiązana ze spółkami objętymi aktem oskarżenia. Ją samą czekają podobne procesy, m.in. do sądu w Warszawie trafił akt oskarżenia liczący ponad pół tys. tomów akt.

Przesłuchanie w formie telekonferencji z sądem w Kielcach było bardzo krótkie, bo 37-latka odmówiła składania zeznań. Miała do tego prawo, by nie narazić się na odpowiedzialność karną, jako osoba oskarżona w innej, równolegle toczącej się sprawie. Sąd sprawdzi jeszcze, czy w swojej sprawie składała wyjaśnienia w charakterze podejrzanej.

Sąd zdecydował, że na kolejnej rozprawie przesłucha jeszcze jednego świadka. Proces został odroczony do połowy marca.

źródło: PAP | red: gl