Radio Białystok | Wiadomości | Dwóch adwokatów wśród podejrzanych w śledztwie dot. wyłudzeń VAT - sprawę prowadzi białostocka prokuratura

Dwóch adwokatów wśród podejrzanych w śledztwie dot. wyłudzeń VAT - sprawę prowadzi białostocka prokuratura

28.12.2017, 10:16, akt. 10:31

Dwóch adwokatów jest wśród podejrzanych w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku - poinformowała w czwartek (28.12) w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Fotolia.com
Fotolia.com

Przestępcy nie zapłacili podatku VAT w wysokości ok. 700 mln zł.

Chodzi o śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wprowadzaniem na teren Polski paliw płynnych bez uiszczania należnego podatku VAT w wysokości ok. 700 mln zł.

Adwokaci byli w grupie sześciu podejrzanych, którzy byli zatrzymani w listopadzie i grudniu 2017 r. Trzy osoby z tej grupy były poszukiwane listami gończymi. Są aresztowani; wobec dwóch podejrzanych postanowienia  sądu ws. aresztu nie są jeszcze prawomocne.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że zatrzymanym białostocka prokuratura regionalna postawiła zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy.

Jednemu zatrzymanemu przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wśród podejrzanych jest 2 adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu z adwokatów przedstawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy - poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Prokuratura poinformowała, że jeden z adwokatów przyznał się do zarzucanych mu czynów i "wyraził skruchę", złożył też zobowiązanie do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa 5 mln zł.

Środki te, w okresie pełnienia  funkcji obrońcy jednego z podejrzanych, adwokat przekazał na rzecz osób fizycznych i prawnych - podaje prokuratura.

Dotychczas łącznie w śledztwie zarzuty postawiono 17 osobom

Prokuratura zarzuca im popełnienie 45 przestępstw z czego 17 dotyczy  prania brudnych pieniędzy, 14 oszustw podatkowych, 10 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i 4 zarzuty dotyczą kierowania tą grupą. W areszcie jest 9 osób.

Prokuratura poinformowała także, że w postępowaniu zastosowano 74 zabezpieczenia majątkowe na kwotę ponad 50,5 mln zł.

Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, dokonano blokady ponad 53 milionów złotych. Środki te pochodziły z działalności grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków - napisano w komunikacie.

Trwają starania o blokady kolejnych kwot w innych krajach.

Także głównie za granicą trwają czynności prokuratury, zmierzające do  ustalenia kolejnych podejrzanych i zabezpieczenia kolejnych pieniędzy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

źródło: PAP | red: wsz

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Białostocka prokuratura wystawiła list gończy za łotewskim biznesmenem - jednym z podejrzanych o wyłudzenia VAT

14.12.2017, 15:35

Prokuratura wystawiła list gończy za łotewskim biznesmenem Igorsem T. To wspólnik w interesach znanego suwalskiego przedsiębiorcy - Dariusza M.


Funkcjonariusze CBA z Białegostoku zatrzymali kolejnych członków grupy, która zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT

13.12.2017, 09:55

Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali kolejnych członków grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.


Podlaskie służby rozbiły kolejną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT

4.07.2017, 09:46

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili grupę wyłudzającą podatek VAT. W tym przypadku Skarb Państwa stracił co najmniej 6,5 mln zł.


Suwałki: Przedsiębiorcy podejrzani o wyłudzenia VAT-u przy obrocie paliwami

6.06.2017, 13:07

Suwalska prokuratura okręgowa postawiła czterem przedsiębiorcom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podejrzanej o wyłudzenie ponad 1 mln zł podatku VAT przy obrocie paliwami - poinformował rzecznik tej prokuratury Ryszard Tomkiewicz.


CBA w Białymstoku udaremniło wyłudzenie 100 mln zł zwrotu podatku VAT

26.05.2017, 10:40

Funkcjonariusze białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego udaremnili wyłudzenie 100 milionów złotych z tytułu zwrotu podatku VAT.





ZNAJDŹ NAS











Erni - stock.adobe.com
PRZYRODA
3.12.2024, 20:54, akt. 4.12.2024, 08:50

Naukowcy alarmują - świat przyrody pustoszeje









źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok