Radio Białystok | Wiadomości | Dwie kolejne osoby zatrzymali białostoccy funkcjonariusze CBA w sprawie tzw. mafii paliwowej

Dwie kolejne osoby zatrzymali białostoccy funkcjonariusze CBA w sprawie tzw. mafii paliwowej

9.12.2020, 09:55, akt. 10:09

Białostockie CBA zatrzymało dwie kolejne osoby podejrzane o wyłudzenia podatku VAT na wielką skalę. Miały one pełnić w grupie przestępczej rolę tzw. słupów w procederze prania pieniędzy.

źródło: stock.adobe.com
źródło: stock.adobe.com

Od kilku lat śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Dotyczy ono działalności w latach 2013-2018 zorganizowanej grupy przestępczej (tzw. mafii paliwowej) i uszczupleń w podatku VAT na ponad 700 mln zł.

Zarzuty usłyszało ponad 110 osób

Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 110 osób, z których kilkanaście jest tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych stosowane są tzw. wolnościowe środki, m.in. poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 5 mln zł. W ramach śledztwa zabezpieczono też majątek, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej, na łączną kwotę blisko 13 mln zł.

Tym razem funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA zatrzymali dwie osoby w województwie kujawsko-pomorskim, dokonali też przeszukań ich miejsc zamieszkania i innych lokalizacji.

Według śledczych podejrzani "wyprali" blisko 85 mln złotych

Według śledczych, zatrzymani w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych powiązanych ze sobą spółek „wyprali” blisko 85 mln zł, z czego znaczną część tych pieniędzy wytransferowali za granicę.

"Środki finansowe, którym w wyniku tychże działań nadawano pozory legalności, pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego" - poinformowało CBA w środowym komunikacie. Po postawieniu zarzutów, prokuratura wobec obu podejrzanych zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jednym z zatrzymanych jest suwalski przedsiębiorca Dariusz M.

Kilka dni temu w sprawie został zatrzymany również suwalski przedsiębiorca Dariusz M. Śledczy zarzucają mu kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe na ogromną skalę (mowa jest o posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę ok. 1,3 mld zł i uszczupleniach w podatku VAT na ok. 300 mln zł), ale również udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy. Mowa jest o kwocie ponad 270 mln zł.

Sąd aresztował go na trzy miesiące, z zastrzeżeniem możliwości zamiany tego środka na 3 mln zł poręczenia majątkowego.

źródło: PAP | red: bs

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Suwalski przedsiębiorca usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej

5.12.2020, 08:04

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało suwalskiego przedsiębiorcę Dariusza M.


Trzy zarzuty dla podejrzanego o wyłudzanie środków publicznych, w tym unijnych dotacji

12.11.2020, 07:42

Trzy zarzuty wyłudzenia środków publicznych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach postawiła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku mężczyźnie zatrzymanemu przez CBA w związku z nieprawidłowościami w realizacji projektów unijnych. Wobec podejrzanego zastosowała m.in. poręczenie majątkowe.


Funkcjonariusze CBA zatrzymali 5 osób podejrzewanych o nielegalny wywóz za granicę leków

2.10.2020, 08:04

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w woj. mazowieckim, podlaskim i lubuskim pięć osób podejrzewanych o nielegalny wywóz za granicę leków wartych 6,5 mln zł. Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - podało w piątek (02.10) w komunikacie CBA.





ZNAJDŹ NAS





REKLAMA
OiFP KONCERT DYPLOMANTÓW UMFC FILII W BIAŁYMSTOKU

REKLAMA
NIETEATR ŻYCIORYS - Wojciech Wysocki | monodram poetycki

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Fot. Grzegorz Pilat
REGION
28.03.2024, 18:26, akt. 18:47

Samorządowe wsparcie dla wsi















źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok